Page 152 - KFC Annual Report 2018

TATA KELOLA PERUSAHAAN LAPORAN TAHUNAN
Corporate Governance ANNUAL REPORT

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Report

MATA ACARA RAPAT KEPUTUSAN
Meeting Agenda Resolution
Mata Acara Rapat Kelima 1. Mengangkat Bapak Shivashish Pandey selaku Direktur V Perseroan, dengan ketentuan
Perubahan susunan Direksi pengangkatan mana adalah untuk sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya.
Perseroan 2. Untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi
Fifth Agenda - Direktur Utama – Bapak Ricardo Gelael
Changes of The Board of Directors - Wakil Direktur Utama – Bapak Ferry Noviar Yosaputra
of the Company. - Direktur I – Bpak Justinus Dalimin Juwono
- Direktur II – Bapak Cahyadi Wijaya
- Direktur III – Bapak Fabian Gelael
- Direktur IV – Bapak Adhi Indrawan
- Direktur V – Bapak Shivashish Pandey
- Direktur Tidak Terafiliasi – Bapak Omar Luthfi Anwar
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan
tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Appointed Mr. Shivashish Pandey as Director V of the Company, in which terms of
appointment shall be for the remaining term of office of the other members of the
Board of Directors.
2. Further the composition of the Company's Board of Directors shall be as follows:
The Board of Directors
- President Director – Mr. Ricardo Gelael
- Vice President Director – Mr. Ferry Noviar Yosaputra
- Director I – Mr. Justinus Dalimin Juwono
- Director II – Mr. Cahyadi Wijaya
- Director III – Mr. Fabian Gelael
- Director IV – Mr. Adhi Indrawan
- Director V – Mr. Shivashish Pandey
- Non-Affiliated Director – Mr. Omar Luthfi Anwar
3. Granted the authority to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution to restate the decision regarding the change of the Company's management
structure in the deed of the Meeting Decision before the Notary and further to notify to
the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with
the prevailing laws and regulations.

HASIL & REALISASI PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2017 2017 GMS IMPLEMENTATION RESOLUTIONS &
REALIZATION
Seluruh hasil RUPST 2017 telah selesai dilaksanakan sepenuhnya All of the results of the 2017 AGMS have been fully implemented
oleh Perseroan. by the Company.

150 CONTINUE DRIVING FUTURE GROWTH CONTINUE DRIVING FUTURE GROWTH 151
PT FAST FOOD INDONESIA TBK
PT FAST FOOD INDONESIA TBK