Page 156 - KFC Annual Report 2018
P. 156
TATA KELOLA PERUSAHAAN LAPORAN TAHUNAN
Corporate Governance ANNUAL REPORT
Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Report
1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; 1) has never held an annual GMS;
2) pertanggungjawabannya sebagai anggota 2) its accountability as a member of the Board
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris of Directors and/or a member of the Board of
pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah Commissioners has not been accepted by the GMS
tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai or has not granted responsibility as a member of
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan the Board of Directors and/or members of the
Komisaris kepada RUPS; dan Board of Commissioners to the General Meeting
3) pernah menyebabkan perusahaan yang of Shareholders; and
memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran 3) has never caused a company obtaining permit,
dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi approval or registration from the Financial
kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan Services Authority fails to fulfill the obligation
dan/atau Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa to submit the Annual Report and/or Financial
Keuangan. Statement to the Financial Services Authority.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- 3. Have a commitment to comply with laws and regulations;
undangan; dan and
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang 4. Have knowledge and / or expertise in the field.
dibutuhkan Perseroan.
Selain itu, Direktur Independen sebagaimana di wajibkan oleh In addition, the Independent Director as required by Indonesia
Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-A yang memenuhi kriteria Stock Exchange Regulation No. I-A which meet the following
sebagai berikut: criteria:
1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pengendali 1. Not having affiliation with the Company’s controllers for at
Perseroan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum least 6 (six) months prior to appointment as Independent
penunjukkan sebagai Direktur Independen; Director;
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota 2. Not having affiliation relationship with members of the
Dewan Komisaris atau anggota Direksi lainnya; Board of Commissioners or other members of the Board of
3. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan Directors;
lain; 3. Not working as a Board of Directors in another company;
4. Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi 4. Not become an insider on capital market supporting
penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh institutions or professions whose services are used by the
Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukkan. Company for 6 (six) months prior to appointment.
MASA JABATAN DAN KOMPOSISI ANGGOTA TERMS OF OFFICE AND COMPOSITION OF THE
DIREKSI BOD
Masa jabatan Direksi Perseroan adalah 5 (lima) tahun dan dapat The Terms of Office of BOD is 5 (fie) years and may be re appointed
diangkat kembali untuk jangka waktu yang sama. for the same period.
Komposisi Direksi Perseroan per 31 Desember 2018 adalah The composition of the Company’s BOD as of 31 December 2018
sebagai berikut: is as follows:
- Direktur Utama – Bapak Ricardo Gelael - President Director – Mr. Ricardo Gelael
- Wakil Direktur Utama – Bapak Ferry Noviar Yosaputra - Vice President Director – Mr. Ferry Noviar Yosaputra
- Direktur I – Bpak Justinus Dalimin Juwono - Director I – Mr. Justinus Dalimin Juwono
- Direktur II – Bapak Cahyadi Wijaya - Director II – Mr. Cahyadi Wijaya
- Direktur III – Bapak Fabian Gelael - Director III – Mr. Fabian Gelael
- Direktur IV – Bapak Adhi Indrawan - Director IV – Mr. Adhi Indrawan
- Direktur V – Bapak Shivashish Pandey - Director V – Mr. Shivashish Pandey
- Direktur Tidak Terafiliasi – Bapak Omar Luthfi Anwar - Non-Affiliated Director – Mr. Omar Luthfi Anwar
154 CONTINUE DRIVING FUTURE GROWTH CONTINUE DRIVING FUTURE GROWTH 155
PT FAST FOOD INDONESIA TBK
PT FAST FOOD INDONESIA TBK