Page 149 - KFC Annual Report 2018
P. 149
LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT
Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Report
MATA ACARA RAPAT KEPUTUSAN
Meeting Agenda Resolution
Mata Acara Rapat Pertama Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan terrnasuk Laporan Tugas
Laporan Direksi atas jalannya Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 dan tata usaha keuangan Perseroan
Perseroan selama tahun buku untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh
2017 termasuk laporan tugas Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana temyata dari suratnya
pengawasan Dewan Komisaris tertanggal 20 Maret 2018 nomor: RPC-5899/PSS/2018 dengan pendapat Wajar dan sesuai
selama tahun buku 2017. dengan Standard Akutansi Keuangan di Indonesia.
First Meeting Agenda Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2017
The Board of Directors report on dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan
the course of the Company during untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, maka dengan demikian berarti
calendar year 2017 including the juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Aquit et de charge) kepada
report on the supervisory duties Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang
of the Board of Commissioners mereka jalankan selama tahun buku 2017 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan
during calendar year 2017. tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi
Komprehensif Perseroan.
Mata Acara Rapat Kedua
Pengesahan Laporan Posisi Properly accepted the Report of the Board of Directors on the course of the Company
Keuangan dan Perhitungan Laba including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Calendar Year of
Rugi Komprehensif Perseroan 2017 and the financial administration of the Company for the Calendar year ended on 31
untuk Tahun Buku yang berakhir December 2017 audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja as
pada tanggal 31 Desember 2017. stated in letter number: RPC-5899/PSS/2018 dated 20 March 2018 with fair opinion and in
accordance with Financial Accounting Standard in Indonesia.
Second Meeting Agenda
Approval of the Company's Upon the acceptance of the Board of Directors’s report regarding the activities of the
Financial Statement and Company for the calendar year 2017 and the Ratification of the Company's Financial
Comprehensive Income Statement Statement and Comprehensive Income Statement for the Calendar Year ended by 31
for the Fiscal Year ending 31 December 2017, thereby also grant full release and discharge ( aquit et de change) to the
December 2017. Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management
and the supervisory actions during the calendar year 2016 provided that such action is not
criminal act and reflected in the Company's Comprehensive Financial Position Report and
Comprehensive Income Statement.
CONTINUE DRIVING FUTURE GROWTH 147
PT FAST FOOD INDONESIA TBK
