Page 171 - Annual Report PT Fast Food Indonesia Tbk 2019

TaTa Kelola Perusahaan TanGGunG Jawab sosial Perusahaan laPoran KeuanGan 2019
TaTa Kelola Perusahaan
CorPoraTe GovernanCe
CorPoraTe GovernanCe CorPoraTe soCial resPonsibiliTy FinanCial sTaTeMenTs 2019

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

Kedudukan Unit audit internal Dalam struktur internal audit Unit Composition in the Company’s
Perusahaan structure

Berdasarkan Piagam Audit Internal, secara struktural Structurally, as stipulated in the Internal Audit Charter,
kedudukan Unit Audit Internal berada di bawah the Internal Audit Unit is assigned under the President
Direktur Utama dan memiliki hubungan fungsional Director and has functional relationship with the Audit
dengan Komite Audit. Committee.
Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua audit appointment and Dismissal of head of internal
internal audit in accordance with Financial

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015.
56/POJK.04/2015 Kepala Audit Internal Perseroan The Head of Internal Audit of the Company is
diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama appointed and dismissed by the President Director
melalui persetujuan Dewan Komisaris. and approved by the Board of Commissioners.
Kegiatan Unit audit internal 2019 internal audit Unit activities 2019

Unit Audit Internal bertugas membantu Direksi dalam Internal Audit Unit assists the Board of Directrs in
memantau efektivitas pengendalian dan memastikan monitoring the effectiveness of controls and ensures
semua prosedur manajemen operasional sesuai all operational management procedures are in
dengan kebijakan dan SOP yang ada termasuk accordance with existing policies and SOPs included
dalam Sistem Manajemen Mutu yang ada. Audit in the existing Quality Management System. Internal
Internal melakukan audit reguler di semua gerai dan Audit performs regular audits of all KFC outlets and
Restaurant Support Centre KFC di seluruh Indonesia, Restaurant Support Centers throughout Indonesia,
dan melaporkan hasil temuan mereka kepada and reports their findings to the Department Head and
Department Head dan General Manager terkait. General Manager.

Pada tahun 2019 Unit Audit Internal melaksanakan In 2019 the Internal Audit Unit performs its duties and
tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan responsibilities in accordance with the Internal Audit
Pedoman Kerja Unit Audit Internal sebagai berikut: Charter as follows:

1. Membuat rencana audit tahunan dengan 1. Create an annual audit plan using a risk-based
menggunakan metodologi yang berbasis methodology, and then submit the plan to the
risiko, dan selanjutnya menyampaikan rencana President Director for approval.
tersebut kepada Direktur Utama untuk mendapat 2. Implement an audit plan approved by the
persetujuan. President Director, including the assignment
2. Mengimplementasikan rencana audit yang or special project of management or the Audit
telah disetujui oleh Direktur Utama, termasuk Committee
penugasan atau proyek khusus dari manajemen 3. Audit or reviewing:
atau Komite Audit • The adequacy and effectiveness of existing
3. Memeriksa atau mengkaji: internal controls.
• Kecukupan dan efektifitas pengendalian intern • Reliability and integrity of financial information
yang ada. and operational activities, including tools for
• Kehandalan dan integritas informasi keuangan identifying, measuring and classifying and
dan kegiatan operasional, termasuk alat reporting such information.
untuk mengidentifikasi, mengukur dan
mengklasifikasi dan melaporkan informasi
dimaksud.

PT FAST FOOD INDONESIA TBK 169
InovasI dan TeknologI dIgITal sebagaI Pendorong PerTumbuhan berkelanjuTan