Page 196 - Laporan Tahunan KFC 2025_low22.56

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

MATA ACARA | MEETING AGENDA KEPUTUSAN | RESOLUTION
MATA ACARA 3 | AGENDA 3
Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik Tahun Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
Buku 2024. memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat
Approval of the appointment of a Public Accountant Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku
for the Fiscal Year 2024. 2024 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apa pun juga tidak dapat melakukan
Kuorum | Quorum: atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan Wewenang kepada Direksi
Memenuhi | Full quorum Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain Pengangkatan
tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai
• Jumlah suara yang hadir sebanyak berikut:
3.772.838.314 saham. 1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan
• Jumlah suara tidak setuju sebanyak 26.651.668 Publik yang persetuju di Otoritas Jasa Keuangan;
saham. 2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan
• Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham. standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan,
• Jumlah suara setuju sebanyak 3.746.186.646 minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi
saham atau 99,2935%. Profesi Akuntan Publik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
• The number of votes present was 3,772,838,314 3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan
shares. Kantor Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
• The number of dissenting votes was 26,651,668 4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh
shares. dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa
• The number of abstaining votes was 0 shares. Keuangan.
• The number of agreeing votes was 3,746,186,646
shares or 99.2935%.
Delegated authority to the Company’s Board of Commissioners, with
consideration of the Audit Committee’s recommendations, to select and appoint
a Registered Public Accountant to audit the Company’s books for the fiscal year
2024, including determining a substitute Public Accountant Firm in the event
that the appointed Firm is for any reason unable to perform or complete its
work. This also grants authority to the Company’s Board of Directors to set the
honorarium and other terms of said appointment with criteria established by the
Company, as follows:
1. Having a business license from the Minister of Finance and led by a Public
Accountant who is registered with the Financial Services Authority;
2. Having and adhering to quality control guidelines that meet the standards
applicable to the concerned Public Accountant Firm, at a minimum in
accordance with the professional standards set by the Public Accountant
Professional Association, as long as it does not conflict with the regulations
in the financial services sector;
3. Having and implementing a quality control system to ensure that the Public
Accountant Firm or its employees can maintain an independent attitude;
4. Being able to maintain the confidentiality of data and information obtained
in providing services to institutions supervised by the Financial Services
Authority.

194 PT Fast Food Indonesia Tbk | Laporan Tahunan 2025