Page 194 - Laporan Tahunan KFC 2025_low22.56

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

MATA ACARA | MEETING AGENDA KEPUTUSAN | RESOLUTION
MATA ACARA 3 | AGENDA 3
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar: 1. Menyetujui usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 8
penyesuaian ketentuan Pasal 12 ayat 8 Anggaran sehingga selanjutnya dibaca sebagai berikut:
Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang “Direktur Utama atau Direktur I atau Direktur III atau Direktur V atau
Direksi. Direktur VII bersama-sama dengan Wakil Direktur Utama atau Direktur II
Approval of Amendments to the Articles of atau Direktur IV atau Direktur VI berhak dan berwenang bertindak untuk
Association: adjustment of the provisions of dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan”
Article 12 paragraph 8 of the Company’s Articles of 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak
Association concerning the Duties and Authorities of substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
the Board of Directors. dengan keputusan mata acara Rapat ini, dalam suatu Akta Notaris dan
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan
persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu
dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang
dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau
perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut
diprasyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Kuorum | Quorum: 1. To approve the proposed amendment to the Company’s Articles of
Memenuhi | Full quorum Association, Article 12 paragraph 8, which shall henceforth read as follows:
“The President Director or Director I or Director III or Director V or Director
• Jumlah suara yang hadir sebanyak VII jointly with the Vice President Director or Director II or Director IV or
4.186.672.556 saham. Director VI shall have the right and authority to act for and on behalf of the
• Jumlah suara tidak setuju sebanyak Board of Directors and to represent the Company.”
378.943.168 saham. 2. To grant authority and power to the Board of Directors, with the right of
• Jumlah suara yang abstain sebanyak 200 substitution, to take all necessary actions in relation to the resolution of
saham. this Meeting agenda, in a Notarial Deed and to submit it to the relevant
• Jumlah suara setuju sebanyak 3.807.729.388 authorities to obtain approval and/or acknowledgment of receipt of
saham atau 90,95%. notification of the amendments to the Articles of Association, as well as to
undertake all actions deemed necessary and beneficial for such purposes
• The number of votes present was without exception, including making additions and/or amendments to the
4,187,672,556 shares. changes to the Articles of Association if required by the relevant authorities.
• The number of dissenting votes was
378,943,168 shares.
• The number of abstaining votes was 200
shares.
• The number of agreeing votes was
3,807,729,388 shares or 90.95%.

HASIL & REALISASI PELAKSANAAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA
GMS RESOLUTIONS & REALIZATION IN PREVIOUS YEAR

MATA ACARA | MEETING AGENDA KEPUTUSAN | RESOLUTION
MATA ACARA 1 | AGENDA 1
Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi • Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan termasuk
atas jalannya Perseroan selama tahun buku 2023, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
termasuk laporan tugas pengawasan Dewan • Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan
Komisaris selama tahun buku 2023. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku
2023, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan
Approval and ratification of the Report of the Board pelunasan sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
of Directors on the running of the Company during Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang
the 2023 financial year, including the report on the mereka jalankan selama Tahun Buku 2023.
supervisory duties of the Board of Commissioners
during the 2023 financial year.

192 PT Fast Food Indonesia Tbk | Laporan Tahunan 2025