Page 192 - Laporan Tahunan KFC 2025_low22.56
P. 192
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Attendance of the Company’s Board of Directors and
hadir dalam Rapat Board of Commissioners
Direksi Board of Directors
• Wakil Direktur Utama: Ferry Noviar Yosaputra • Vice President Director : Ferry Noviar Yosaputra
• Direktur I : Dalimin Juwono • Director V : Dalimin Juwono
• Direktur V : Wachjudi Martono • Director V : Wachjudi Martono
• Direktur VI : Tony Subagio • Director VI : Tony Subagio
• Direktur VII : Dio May Avico • Director VII : Dio May Avico
Tanya Jawab Question and Answer
Setelah pembahasan masing-masing Rapat, Perseroan After the discussion of each Meeting agenda, the Company
memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham provided an opportunity for Shareholders or their proxies
atau Kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan who were physically present to submit questions, opinions,
pertanyaan, pendapat, usul atau saran dengan cara proposals, or suggestions by raising their hands and
mengangkat tangan dan menyebutkan nama perorangan stating their name or the institution they represented, as
atau instansi yang diwakili serta jumlah saham yang well as the number of shares they held. For each Meeting
dimilikinya. Untuk setiap mata acara Rapat tidak ada yang agenda item, no questions were raised.
mengajukan pertanyaan
Dalam hal Pemegang Saham tidak hadir secara fisik maka For Shareholders who were not physically present,
pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dapat questions or opinions regarding the Meeting agenda could
disampaikan melalui surat kuasa yang diberikan kepada be submitted through a power of attorney granted to
Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perseroan. the Independent Proxy appointed by the Company. Such
Pertanyaan tersebut akan dibacakan dan dibahas dalam questions would be read out and discussed during the
Rapat. Hal mana akan dituangkan dalam Surat Keterangan Meeting. This process is recorded in a Statement Letter
yang memuat Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris dan containing the Minutes of Meeting prepared by the Notary
disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan and submitted to the Indonesia Stock Exchange (“IDX”) and
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), serta diumumkan dalam the Financial Services Authority (“OJK”) and announced
website Perseroan dan BEI. on the Company’s website and the IDX website.
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG LUAR BIASA 18 JULI 2025
JULY 18, 2025, EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS RESOLUTIONS
MATA ACARA | MEETING AGENDA KEPUTUSAN | RESOLUTION
MATA ACARA 1 | AGENDA 1
Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan 1. Menyetujui permohonan pengunduran diri dari Bapak Omar Lutfhi Anwar
Susunan Direksi. selaku Direktur Tidak Terafiliasi terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya
Approval of Reappointment / Change of Composition Rapat ini. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan sejak
of the Board of Directors. ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
Kuorum | Quorum: Direksi:
Memenuhi | Full quorum • Direktur Utama: Bapak Ricardo Gelael
• Wakil Direktur Utama: Bapak Ferry Noviar Yosaputra
• Jumlah suara yang hadir sebanyak • Direktur I: Bapak Dalimin Juwono
4.186.672.556 saham. • Direktur II: Bapak Cahyadi Wijaya
• Jumlah suara tidak setuju sebanyak 8.668 • Direktur III: Bapak Fabian Gelael
saham. • Direktur IV: Bapak Adhi Indrawan
• Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham. • Direktur V: Bapak Wachjudi Martono
• Jumlah suara setuju sebanyak 4.186.663.888 • Direktur VI: Bapak Tony Subagio
saham atau 99,99%. • Direktur VII: Bapak Dio May Avico
190 PT Fast Food Indonesia Tbk | Laporan Tahunan 2025
