Page 190 - Laporan Tahunan KFC 2025_low22.56

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

MATA ACARA 4 | AGENDA 4
Persetujuan atas pengalihan saham treasuri milik Menyetujui rencana pengalihan saham treasuri milik Perseroan melalui
Perseroan. mekanisme jual beli saham di dalam/diluar pasar saham dengan harga jual di
Approval of the transfer of the Company’s treasury bawah dari harga beli pada saat buyback.
shares. To approve the plan to transfer the Company’s treasury shares through the
mechanism of share trading within or outside the stock market at a selling price
lower than the purchase price at the time of the buyback.
Kuorum | Quorum:
Memenuhi | Full quorum

• Jumlah suara yang hadir sebanyak
3.848.300.096 saham.
• Jumlah suara tidak setuju sebanyak
392.571.368 saham.
• Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham.
• Jumlah suara setuju sebanyak 3.455.728.728
saham atau 89,80%.

• The number of votes present was
3,848,300,096 shares.
• The number of dissenting votes was
392,571,368 shares.
• The number of abstaining votes was 0 shares.
• The number of votes in favor was
3,455,728,728 shares or 89.80%.

MATA ACARA 5 | AGENDA 5
Persetujuan atas penambahan KBLI 73100 1. Menyetujui Direksi Perseroan untuk menambahkan KBLI 73100
PERIKLANAN dalam Maksud dan Tujuan Anggaran PERIKLANAN dalam Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan pada Pasal 3
Dasar Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan.
Approval of the addition of KBLI 73100 ADVERTISING 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak
to the Company’s Articles of Association under the substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
Company’s Purpose and Objectives. dengan keputusan mata acara Rapat ini, dalam suatu Akta Notaris dan
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan
Kuorum | Quorum: persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan
Memenuhi | Full quorum Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu
dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang
• Jumlah suara yang hadir sebanyak dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau
3.848.300.096 saham. perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut
• Jumlah suara tidak setuju sebanyak diprasyaratkan oleh instansi yang berwenang.
392.571.368 saham.
• Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham. 1. To approve the Company’s Board of Directors to add KBLI 73100
• Jumlah suara setuju sebanyak 3.455.728.728 ADVERTISING to the Company’s Supporting Business Activities under
saham atau 89,80%. Article 3 of the Company’s Articles of Association concerning Purpose and
Objectives.
• The number of votes present was 2. To grant authority and power to the Board of Directors, with the right of
3,848,300,096 shares. substitution, to take all necessary actions in relation to the resolution of
• The number of dissenting votes was this Meeting agenda, in a Notarial Deed and to submit it to the relevant
392,571,368 shares. authorities to obtain approval and/or acknowledgment of receipt of
• The number of abstaining votes was 0 shares. notification of the amendments to the Articles of Association, as well as to
• The number of votes in favor was undertake all actions deemed necessary and beneficial for such purposes
3,455,728,728 shares or 89.80%. without exception, including making additions and/or amendments to the
changes to the Articles of Association if required by the relevant authorities.

188 PT Fast Food Indonesia Tbk | Laporan Tahunan 2025