Page 185 - Laporan Tahunan KFC 2025_low22.56

MATA ACARA | MEETING AGENDA KEPUTUSAN | RESOLUTION
MATA ACARA 4 | AGENDA 4
Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris 1. Memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode 2020 – 2025
serta Pengangkatan Susunan Direksi dan Dewan dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
Komisaris untuk periode 2025 sd 2030. (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan periode
Dismissal of the Board of Directors and the Board 2020 – 2025 atas tindakan kepengurusan dan Pengawasannya sepanjang
of Commissioners and the Appointment of the tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Composition of the Board of Directors and the Board Keuangan.
of Commissioners for the 2025 to 2030 term. 2. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing untuk
jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Kuorum | Quorum: yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Memenuhi | Full quorum Komisaris tersebut.
3. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak
• Jumlah suara yang hadir sebanyak ditutupnya RUPST menjadi:
3.848.291.428 saham.
• Jumlah suara tidak setuju sebanyak Dewan Komisaris:
28.963.200 saham. • Komisaris Utama : Anthoni Salim
• Jumlah suara yang abstain sebanyak • Wakil Komisaris Utama : Noni Rosalia Gelael Barki
496.498.932 saham. • Komisaris I : Elisabeth Gelael
• Jumlah suara setuju sebanyak 3.819.328.228 • Komisaris II : Benny Setiawan Santoso
saham atau 99,25%. • Komisaris Independen : Achmad Baiquni
• Komisaris Independen : Gunawan Solaiman
• The number of votes present was 3,848,291,428
shares. Direksi:
• The number of dissenting votes was 28,963,200 • Direktur Utama : Ricardo Gelael
shares. • Wakil Direktur Utama : Ferry Noviar Yosaputra
• The number of abstaining votes was • Direktur I : Dalimin Juwono
496,498,932 shares. • Direktur II : Cahyadi Wijaya
• The number of votes in favor was 3,819,328,228 • Direktur III : Fabian Gelael
shares or 99.25%. • Direktur IV : Adhi Indrawan
• Direktur V : Wachjudi Martono
• Direktur VI : Tony Subagio
• Direktur VII : Dio May Avico
• Direktur Tidak Terafiliasi : Omar Luthfi Anwar

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan
tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan
perubahan pengurus Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut
dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan
mendaftarkannya sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi yang
berwenang dan mencatatkannya dalam Daftar Perusahaan.
1. To dismiss the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners for the 2020–2025 term and to grant full release and
discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board
of Commissioners of the Company for the 2020–2025 term for their
management and supervisory actions, insofar as such actions are reflected
in the Annual Report and Financial Statements.
2. To appoint members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners respectively for a term of office until the closing of the 5th
(fifth) Annual General Meeting of Shareholders following the appointment of
such members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
3. To approve the composition of the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company effective from the closing of the AGMS as follows:

PT Fast Food Indonesia Tbk | Annual Report 2025 183