Page 179 - Annual Report PT Fast Food Indonesia Tbk 2024

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MATA ACARA | MEETING AGENDA KEPUTUSAN | RESOLUTION
MATA ACARA 4 | AGENDA 4
Persetujuan penyesuaian ketentuan Pasal 12 ayat • Menyetujui usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
8 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Pasal 12 ayat 8 sehingga selanjutnya dibaca sebagai
Wewenang Direksi. berikut: "Direktur Utama atau Direktur I atau Direktur III
atau Direktur V bersama-sama dengan W akil Direktur
Approval of the amendment of the provisions of Utama atau Direktur II atau Direktur IV berhak dan
Article 12 paragraph 8 of the Company's Articles of berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
Association concerning the Duties and Authorities mewakili Perseroan".
of the Board of Directors. • Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat
Kuorum | Quorum: dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan
Memenuhi | Full quorum perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan
• Jumlah suara yang hadir sebanyak perundangundangan yang berlaku.
3.772.838.314 saham.
• Jumlah suara tidak setuju sebanyak • Approved the proposed amendment to the Company's
424.262.468 saham. Articles of Association Article 12 paragraph 8 so that it is
• Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham. further read as follows: "The President Director or Director
• Jumlah suara setuju sebanyak 3.348.575.846 I or Director III or Director V together with the President
saham atau 88,7548%. Director or Director II or Director IV has the right and
authority to act for and on behalf of the Board of Directors
• The number of votes present was 3,772,838,314 and represent the Company".
shares. • Granted power of attorney to the Board of Directors of
• The number of dissenting votes was the Company, with the right of substitution, to restate
424,262,468 shares. the decision of the Meeting in the Notary Deed and
• The number of abstaining votes was 0 shares. subsequently notify the amendment of the articles of
• The number of agreeing votes was association to the Minister of Law and Human Rights in
3,348,575,846 shares or 88.7548%. accordance with the applicable laws and regulations.

HASIL & REALISASI PELAKSANAAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA
GMS RESOLUTIONS & REALIZATION IN PREVIOUS YEAR
MATA ACARA | MEETING AGENDA KEPUTUSAN | RESOLUTION
MATA ACARA | AGENDA 1
Laporan Direksi atas jalannya Perseroan selama • Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya
tahun buku 2022, termasuk laporan tugas Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku Komisaris untuk Tahun Buku 2022.
2023. • Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai jalannya
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Board of Director’s Report regarding the course of Komisaris selama Tahun Buku 2022, maka dengan
the Company’s business of the 2022 fiscal year, as demikian berarti juga memberikan pembebasan dan
well as the report of the Board of Commissioner pelunasan sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada
supervisory duties for the fiscal year of 2022. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan
selama Tahun Buku 2022.

PT FAST FOOD INDONESIA TBK | 2024 ANNUAL REPORT 177