Page 175 - Annual Report PT Fast Food Indonesia Tbk 2024

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Tata Cara RUPST 2024 AGMS 2024 Procedures
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan Pursuant to the stipulations of the Articles of Association
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, and Capital Market laws and regulations, the Company
untuk menyelenggarakan RUPST ini Perseroan telah executed the following for the implementation of this
melakukan: AGMS:

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada 1. Notification to the Financial Services Authority dated
tanggal 14 Mei 2024. May 14, 2024.
2. “Pengumuman” dan “Pemanggilan” Rapat masing- 2. Announcement and Invitation of the Meeting dated
masing pada tanggal 21 Mei 2024 dan 5 Juni 2024, May 21, 2024 and June 5, 2024 respectively, as
sebagaimana dipublikasikan dalam situs web eASY published in the eASY KSEI website, Stock Exchange
KSEI, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan website, and the Company’s website in both
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Indonesian and English versions.

Kuorum Quorum
Perseroan memiliki saham treasuri sejumlah 3.208.000 The Company holds treasury shares totaling 3,208,000
saham. Dengan demikian untuk perhitungan kuorum shares. Therefore, for the calculation of the quorum,
maka jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor the total number of issued and fully paid shares must
penuh harus dikurangi dengan saham treasuri tersebut. be reduced by these treasury shares. Thus, the number
Sehingga jumlah saham yang akan dipakai sebagai dasar of shares that will be used as the basis for the quorum
perhitungan kuorum adalah total saham dikurangi saham calculation is the total shares minus the Company’s
treasuri Perseroan yaitu sejumlah 3.987.069.158 saham. treasury shares, amounting to 3,987,069,158 shares.

Berdasarkan daftar hadir yang disusun baik secara Based on the attendance list prepared both electronically
elektronik melalui eASY KSEI maupun daftar hadir yang through eASY KSEI and the attendance list prepared by
disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham the Share Registrar, PT Raya Saham Registra, and also
Registra dan juga memeriksa kuasa-kuasa yang diberikan checking the proxies given by the Shareholders, it was
Oleh para Pemegang Saham, terlihat bahwa dalam Rapat observed that in the Meeting, there were shareholders or
telah hadir pemegang saham atau kuasa pemegang proxies of shareholders present who own 3,773,838.314
saham yang memiliki 3.773.838.314 saham atau sama shares or equivalent to 94.6269% of the total number of
dengan 94,6269% dari jumlah seluruh saham dengan hak shares with valid voting rights issued by the Company
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan minus the treasury shares.
dikurangi dengan saham treasuri.

Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Therefore, the provisions regarding the quorum for
Rapat diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 attendance in the Meeting as regulated in Law No. 40
tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, of 2007 concerning Limited Liability Companies, the
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi. Company’s Articles of Association, and the Financial
Services Authority Regulations have been fulfilled.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Attendance of the Company’s Board of Directors and
hadir dalam Rapat Board of Commissioners

Komisaris Board of Commissioners
• Komisaris Independen: Achmad Baiquni • Independent Commissioner: Achmad Baiquni

Direksi Board of Directors
• Wakil Direktur Utama: Bapak Ferry Noviar Yosaputra • Vice President Director: Mr. Ferry Noviar Yosaputra
• Direktur I: Bapak Dalimin Juwono • Director I: Mr. Dalimin Juwono
• Direktur II: Bapak Cahyadi Wijaya • Director II: Mr. Cahyadi Wijaya
• Direktur IV: Bapak Adhi Indrawan • Director IV: Mr. Adhi Indrawan
• Direktur V: Wachjudi Martono • Director V: Mr. Wachjudi Martono

PT FAST FOOD INDONESIA TBK | 2024 ANNUAL REPORT 173