Page 197 - AR SR FFI 2023_0805_Low

ACCELERATING GROWTH TOWARDS RECOVERY TATA KELOLA PERUSAHAAN
MENGEJAR PERTUMBUHAN MENUJU PEMULIHAN CORPORATE GOVERNANCE

UNIT AUDIT INTERNAL UNIT AUDIT INTERNAL
Internal Audit Unit Internal Audit Unit

KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL INTERNAL AUDIT UNIT COMPOSITION • Sistem yang dibangun untuk memastikan • Systems built to ensure compliance with plans,
DALAM STRUKTUR PERUSAHAAN IN THE COMPANY’S STRUCTURE kepatuhan kepada rencana, kebijakan, prosedur, policies, procedures, laws and regulations that
undang-undang dan regulasi yang dampaknya impact significantly on operational and reporting
Berdasarkan Piagam Audit Internal, secara struktural Structurally, as stipulated in the Internal Audit Charter, signifikan terhadap kegiatan operasional dan activities.
kedudukan Unit Audit Internal berada di bawah Direktur the Internal Audit Unit is assigned under the President pelaporan.
Utama dan memiliki hubungan fungsional dengan Komite Director and has functional relationship with the Audit • Alat untuk mengamankan aset dari berbagai • Tools for securing assets from damage, loss, fire,
Audit. Committee. kerusakan, kehilangan, kebakaran, pencurian, theft, misuse.
penyalahgunaan.
• Penggunaan semua sumber daya manusia yang • Usage of all human resources economically and
PENGANGKATAN DAN APPOINTMENT AND DISMISSAL ada secara ekonomis dan efisien. efficiently.
PEMBERHENTIAN KETUA AUDIT OF HEAD OF INTERNAL AUDIT IN • Efektivitas Program dan kegiatan operasi sesuai • Effectiveness of Programs and operations in
INTERNAL ACCORDANCE WITH FINANCIAL dengan sasaran dan tujuan yang direncanakan accordance with all planned goals and objectives.
4. Membuat laporan berkala mengenai ringkasan 4. Provide periodic reports on the summary of audit
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015. The hasil kegiatan audit yang ditujukan kepada Direktur activity results addressed to the President Director,
No. 56/POJK.04/2015 Kepala Audit Internal Perseroan Head of Internal Audit of the Company is appointed and Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit. the Board of Commissioners and the Audit Committee.
diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama melalui dismissed by the President Director and approved by the 5. Memantau, menganalisis, melakukan kajian dan 5. Monitor, analyze, conduct studies and report on the
persetujuan Dewan Komisaris. Board of Commissioners. melaporkan pelaksanaan tindak lanjut temuan audit implementation of follow-up audit findings conducted
yang dilakukan oleh auditor. by the auditor.
6. Menginformasikan kecenderungan perkembangan 6. Inform development trend and practices in the field of
KEGIATAN UNIT AUDIT INTERNAL INTERNAL AUDIT UNIT ACTIVITIES dan praktik yang berhasil dalam bidang internal internal auditing to the Audit Committee.
2023 2023 auditing kepada Komite Audit.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit. 7. Working closely with the Audit Committee.
Unit Audit Internal bertugas membantu Direksi dalam Internal Audit Unit assists the Board of Directors in 8. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi 8. Conduct examination and assessment of efficiency
memantau efektivitas pengendalian dan memastikan monitoring the effectiveness of controls and ensures all dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, and effectiveness in finance, accounting, operations,
semua prosedur manajemen operasional sesuai dengan operational management procedures are in accordance operasional, sumber daya manusia, pemasaran, human resources, marketing, information technology
kebijakan dan SOP yang ada termasuk dalam Sistem with existing policies and SOPs included in the existing teknologi informasi dan kegiatan lainnya. and other activities.
Manajemen Mutu yang ada. Audit Internal melakukan Quality Management System. Internal Audit performs 9. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang 9. Provide suggestion for improvements and objective
audit reguler di semua gerai dan Restaurant Support regular audits of all KFC outlets and Restaurant Support obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua information on the activities examined at all levels of
Centre KFC di seluruh Indonesia, dan melaporkan hasil Centers throughout Indonesia, and reports their findings tingkat manajemen. management.
temuan mereka kepada Department Head dan General to the Department Head and General Manager. 10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu 10. Develop a program to evaluate the quality of internal
Manager terkait. kegiatan audit internal yang dilakukannya audit activities it undertakes.

Pada tahun 2023 Unit Audit Internal melaksanakan tugas In 2023 the Internal Audit Unit performs its duties and
dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman Kerja responsibilities in accordance with the Internal Audit
Unit Audit Internal sebagai berikut: Charter as follows:

1. Membuat rencana audit tahunan dengan 1. Create an annual audit plan using a risk-based
menggunakan metodologi yang berbasis risiko, dan methodology, and then submit the plan to the
selanjutnya menyampaikan rencana tersebut kepada President Director for approval.
Direktur Utama untuk mendapat persetujuan.
2. Mengimplementasikan rencana audit yang telah 2. Implement an audit plan approved by the President
disetujui oleh Direktur Utama, termasuk penugasan Director, including the assignment or special project
atau proyek khusus dari manajemen atau Komite of management or the Audit Committee.
Audit.
3. Memeriksa atau mengkaji: 3. Audit or reviewing:
• Kecukupan dan efektifitas pengendalian intern • The adequacy and effectiveness of existing
yang ada. internal controls.
• Kehandalan dan integritas informasi keuangan • Reliability and integrity of financial information
dan kegiatan operasional, termasuk alat untuk and operational activities, including tools for
mengidentifikasi, mengukur dan mengklasifikasi identifying, measuring and classifying and
dan melaporkan informasi dimaksud. reporting such information.

PT FAST FOOD INDONESIA TBK 194 LAPORAN TAHUNAN 2023 2023 ANNUAL REPORT 195 PT FAST FOOD INDONESIA TBK