Page 175 - AR SR FFI 2023_0805_Low

ACCELERATING GROWTH TOWARDS RECOVERY TATA KELOLA PERUSAHAAN
MENGEJAR PERTUMBUHAN MENUJU PEMULIHAN CORPORATE GOVERNANCE

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
General Meeting of Shareholders General Meeting of Shareholders

MATA ACARA 2 | AGENDA 2 MATA ACARA 3 | AGENDA 3
Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba • Menerima baik Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2023. • Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris
Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit
pada tanggal 31 Desember 2022. berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit Appointment of Independent Public Accountant Firm fiscal year untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar
oleh kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja 2023. untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2023
The Ratification of the Company’s Financial Statement and sesuai dengan laporan Auditor Independen No. 00416/2.1032/ termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti
Company’s profit or loss and comprehensive statement for the AU.1/10/1609-2/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan Kuorum | Quorum: dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab
fiscal year ended 31 December 2022. pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi Memenuhi | Full quorum apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan
keuangan PT Fast Food Indonesia Tbk tanggal 31 Desember pekerjaannya serta memberikan Wewenang kepada Direksi
Kuorum | Quorum: 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.773.640.046 saham Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
Memenuhi | Full quorum yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Jumlah suara tidak setuju sebanyak 100 saham lain Pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang
Akuntansi keuangan di Indonesia. Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:
Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.773.640.046 saham • Dengan disahkannya Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Jumlah suara setuju sebanyak 3.773.639.946 saham atau 1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 100 saham dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk 99,99%. oleh Akuntan Publik yang ersetuju di Otoritas Jasa
Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, maka Keuangan;
Jumlah suara setuju sebanyak 3.773.639.946 saham atau dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan The number of votes present was 3,773,640,046 shares. 2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu
99,99%. pelunasan sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan The number of dissenting votes was 100 shares. yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor
Komisaris dan Direksi perseroan atas tindakan kepengurusan The number of abstaining votes was 0 shares. Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai
The number of votes present was 3,773,640,046 shares. dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku The number of agreeing votes was 3,773,639,946 shares or dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi
The number of dissenting votes was 100 shares. 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak 99.99%. Profesi Akuntan Publik sepanjang tidak bertentangan
The number of abstaining votes was 0 shares. pidana den tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa
The number of agreeing votes was 3,773,639,946 shares or Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif keuangan;
99.99%. Konsolidasian Perseroan. 3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian
mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik atau
• Accepted the Company's Financial Position Report and karyawannya dapat menjaga sikap independen;
Comprehensive Profit and Loss Calculation for the fiscal year 4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang
ending on December 31, 2022, which has been audited by diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang
the public accounting firm Purwantono, Sungkoro, & Surja diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
in accordance with the Independent Auditor's report No.
00416/2.1032/AU.1/10/1609-2/1/III/2023 dated March 29, • Delegated authority to the Company's Board of
2023, with a fair opinion, in all material respects, the financial Commissioners, with consideration of the Audit Committee's
position of PT Fast Food Indonesia Tbk as of December 31, recommendations, to select and appoint a Registered Public
2022, and its financial performance and cash flows for the Accountant to audit the Company's books for the fiscal year
year ending on that date, are in accordance with the Financial 2023, including determining a substitute Public Accountant
Accounting Standards in Indonesia. Firm in the event that the appointed Firm is for any reason
• With the ratification of the Financial Position Report and unable to perform or complete its work. This also grants
Comprehensive Profit and Loss Report for the Fiscal Year authority to the Company's Board of Directors to set the
ending on December 31, 2022, it thereby also grants full honorarium and other terms of said appointment with criteria
discharge and settlement (Acquit et de charge) to the established by the Company, as follows:
Company's Board of Commissioners and Directors for their 1. Possessing a business license from the Minister of
management and supervisory actions carried out during the Finance and led by a Public Accountant who is registered
fiscal year 2022, provided that such actions do not constitute with the Financial Services Authority;
criminal acts and are reflected in the Company's Consolidated 2. Having and adhering to quality control guidelines that
Financial Position Report and Consolidated Comprehensive meet the standards applicable to the concerned Public
Profit and Loss Report. Accountant Firm, at a minimum in accordance with the
professional standards set by the Public Accountant
Professional Association, as long as it does not conflict
with the regulations in the financial services sector;
3. Having and implementing a quality control system to
ensure that the Public Accountant Firm or its employees
can maintain an independent attitude;
4. Being able to maintain the confidentiality of data and
information obtained in providing services to institutions
supervised by the Financial Services Authority.

Hasil & Realisasi Pelaksanaan RUPS Tahun GMS Resolutions & Realization in Previous
Sebelumnya Year

Seluruh hasil RUPST pada tahun 2022 telah selesai All of the results of the year 2022 AGMS have been fully
dilaksanakan sepenuhnya oleh Perseroan. implemented by the Company.

PT FAST FOOD INDONESIA TBK 172 LAPORAN TAHUNAN 2023 2023 ANNUAL REPORT 173 PT FAST FOOD INDONESIA TBK