Page 176 - AR SR FFI 2023_0805_Low

ACCELERATING GROWTH TOWARDS RECOVERY TATA KELOLA PERUSAHAAN
MENGEJAR PERTUMBUHAN MENUJU PEMULIHAN CORPORATE GOVERNANCE

DEWAN KOMISARIS DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners
Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas The Board of Commissioners is an organ of the Company 5. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas 5. Provide feedback and recommendation toward the
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan that oversees the Company's management and provides usulan dan rencana pengembangan strategis Company’s strategic development plan proposed by
dan memberikan nasihat kepada Direksi agar Perseroan advisory to the Board of Directors on the Company’s Perseroan yang diajukan Direksi. the Board of Directors.
berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan management in compliance with the prevailing laws and 6. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang 6. Assess and review the annual report prepared by the
yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta maksud regulations, the Company's Articles of Association, and its disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan Board of Directors and sign the annual report.
dan tujuan Perseroan. purposes and objectives. tahunan tersebut.
7. Memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan 7. Ensure that the Board of Directors has taken into
kepentingan pemangku kepentingan. account the interests of stakeholders.
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN APPOINTMENT, DISMISSAL AND 8. Membentuk komite audit untuk mendukung 8. Establish the audit committee to support the
DAN MASA JABATAN TENURE efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab effectiveness of the Board of Commissioner’s duties
Dewan Komisaris. and responsibilities performance.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum The Board of Commissioners’ members are appointed by
Pemegang Saham dengan masa jabatan selama 5 (lima) the General Meeting of Shareholders with a term of office KRITERIA DEWAN KOMISARIS CRITERIA OF THE BOARD OF
tahun dan dapat diangkat kembali untuk jangka waktu for 5 (five) years and can be reappointed for the same COMMISSIONERS
yang sama. period.
Dewan Komisaris wajib memenuhi kriteria yang telah The Board of Commissioners shall meet the criteria as
ditetapkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 (POJK stipulated by OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014
KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS No. 33/2014) sebagai berikut: (POJK No. 33/2014) as follows:
COMPOSITION 1. Memiliki akhlak, moral yang baik dan integritas yang 1. Has good character, moral and integrity as well as
baik serta cakap melakukan perbuatan hukum; legal capacity to take any legal action;
Per 31 Desember 2023, susunan anggota Dewan As of December 31, 2023, the composition of the BOC 2. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan 2. Within the past 5 (five) years prior to the appointment
Komisaris Perseroan sesuai keputusan Rapat Umum members of the Company according to the resolution of selama menjabat: and during the course of directorship:
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023 the Annual General Meeting of Shareholders of fiscal year a. Tidak pernah dinyatakan pailit; a. has never been declared bankrupt;
adalah sebagai berikut: 2023 is as follows: b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau b. has never been posted as former member of the
anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan Board of Commissioners or Board of Directors
Nama Jabatan bersalah menyebabkan suatu perusahaan who was declared guilty causing a bankruptcy of
Name Position dinyatakan pailit; a company;
c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak c. has never been sentenced for a crime causing
Anthoni Salim Komisaris Utama | President Commissioner
pidana yang merugikan keuangan negara dan/ financial losses to the country and/or financial
Noni Rosalia Gelael Barki Wakil Komisaris Utama | Vice President Commissioner atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan sector; and
Benny Setiawan Santoso Komisaris | Commissioner d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ d. has never been posted as former member of the
atau anggota Dewan Komisaris yang selama Board of Commissioners or Board of Directors
Elisabeth Gelael Komisaris | Commissioner
menjabat: whereby during each tenure:
Gunawan Solaiman Komisaris Independen | Independent Commissioner • Pernah tidak menyelenggarakan RUPS • Failed to convene an Annual GMS,
Achmad Baiquni Komisaris Independen | Independent Commissioner Tahunan;
• Pertanggungjawabannya sebagai anggota • His/her accountability, management and
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris supervisory report was rejected by the GMS
pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah or failed to submit his/her accountability
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES tidak memberikan pertanggungjawaban report as a member of the Board of Directors
DEWAN KOMISARIS AND RESPONSIBILITIES sebagai anggota Direksi dan/atau anggota and/or Board of Commissioners to the GMS;
Dewan Komisaris kepada RUPS; dan and
1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang 1. Oversee the policies set by the Board of Directors in • Pernah menyebabkan perusahaan yang • Has caused a company that had already
ditetapkan oleh Direksi dalam melaksanakan managing the Company. memperoleh izin, persetujuan, atau obtained licenses, approvals or registered
kepengurusan Perseroan. pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan with the Financial Service Authority to not
2. Melakukan pengawasan atas risiko usaha Perseroan 2. Oversee the Company’s business risks and ensure tidak memenuhi kewajiban menyampaikan fulfill its obligations to submit annual reports
dan memastikan efektivitas sistem pengendalian the effectiveness of management’s efforts in internal Laporan Tahunan dan/ atau Laporan and/or financial reports to the Financial
internal. control. Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Service Authority.
3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip- 3. Oversee the GCG implementation in the Company’s 3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan 3. Has a strong commitment to obey and comply with
prinsip tata kelola di dalam kegiatan usaha Perseroan business activities. perundang-undangan; dan the prevailing regulations; and
4. Memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan 4. Provide advice to the Board of Directors related to
tugas dan kewajiban Direksi. their duties and obligations.

PT FAST FOOD INDONESIA TBK 174 LAPORAN TAHUNAN 2023 2023 ANNUAL REPORT 175 PT FAST FOOD INDONESIA TBK