Page 173 - AR SR FFI 2023_0805_Low

ACCELERATING GROWTH TOWARDS RECOVERY TATA KELOLA PERUSAHAAN
MENGEJAR PERTUMBUHAN MENUJU PEMULIHAN CORPORATE GOVERNANCE

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
General Meeting of Shareholders General Meeting of Shareholders

PELAKSANAAN RAPAT UMUM 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Attendance of the Company’s Board of
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2023 SHAREHOLDERS IMPLEMENTATION Perseroan yang hadir dalam Rapat Directors and Board of Commissioners

Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 berada di Gedung On Thursday 22 June 2023 at the Gelael Building Jl. Let. Komisaris Board of Commissioners
Gelael Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav.7, Tebet, Jakarta Jend. M.T. Haryono Kav.7, Tebet, Jakarta 12810, PT Fast • Komisaris Independen: Achmad Baiquni • Independent Commissioner: Achmad Baiquni
12810, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Food Indonesia Tbk held the Annual General Meeting of
Tahunan (RUPST) PT Fast Food Indonesia Tbk. Shareholders (AGMS). Direksi Board of Directors
• Direktur I: Bapak Dalimin Juwono • Director I: Mr. Dalimin Juwono
Tata Cara RUPST 2023 AGMS 2023 Procedures • Direktur II: BapakCahyadi Wijaya • Director II: Mr. Cahyadi Wijaya
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan Pursuant to the stipulations of the Articles of Association • Direktur IV: Bapak Adhi Indrawan • Director IV: Mr. Adhi Indrawan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, and Capital Market laws and regulations, the Company • Direktur V: Wachjudi Martono • Director V: Mr. Wachjudi Martono
untuk menyelenggarakan RUPST ini Perseroan telah executed the following for the implementation of this
melakukan: AGMS: Tanya Jawab Question and Answer
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat Before making decisions, the Chairman of the Meeting
1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan 1. Notification to the Financial Services Authority dated memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham provided the opportunity for Shareholders or their proxies
pada tanggal 8 Mei 2023. May 8, 2023. atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau to ask questions and/or provide opinions on each agenda
2. "Pengumuman" dan "Pemanggilan" Rapat masing- 2. Announcement and Invitation of the Meeting dated memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat. Untuk item of the Meeting. for each agenda item of the Meeting,
masing pada tanggal 15 Mei 2023 dan 31 Mei 2023, May 15, 2023 and May 31, 2023 respectively, setiap mata acara Rapat tidak ada yang mengajukan no questions were asked.
sebagaimana dipublikasikan dalam situs web eASY as published in the eASY KSEI website, Stock pertanyaan.
KSEI, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan Exchange website, and the Company’s website in
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. both Indonesian and English versions. Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk Decisions at the Meeting were made through deliberation
mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa for consensus. However, if any Shareholder or Proxy of
Kuorum Quorum Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau Shareholder did not agree or chose to abstain, then the
Perseroan memiliki saham treasuri sejumlah 3.208.000 The Company holds treasury shares totaling 3,208,000 memberikan suara abstain, maka keputusan diambil decision was made by voting.
saham. Dengan demikian untuk perhitungan kuorum shares. Therefore, for the calculation of the quorum, the dengan cara pemungutan suara.
maka jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor total number of issued and fully paid shares must be
penuh harus dikurangi dengan saham treasuri tersebut. reduced by these treasury shares. Thus, the number
Sehingga jumlah saham yang akan dipakai sebagai dasar of shares that will be used as the basis for the quorum MATA ACARA KEPUTUSAN
perhitungan kuorum adalah total saham dikurangi saham calculation is the total shares minus the Company's MEETING AGENDA RESOLUTION
treasuri Perseroan yaitu sejumlah 3.987.069.158 saham. treasury shares, amounting to 3,987,069,158 shares. MATA ACARA | AGENDA 1
Laporan Direksi atas jalannya Perseroan selama tahun buku • Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan
Berdasarkan daftar hadir yang disusun baik secara Based on the attendance list prepared both electronically 2022, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
elektronik melalui eASY KSEI maupun daftar hadir through eASY KSEI and the attendance list prepared by selama tahun buku 2023. untuk Tahun Buku 2022.
yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Raya the Share Registrar, PT Raya Saham Registra, and also • Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai jalannya
Saham Registra dan juga memeriksa kuasa-kuasa yang checking the proxies given by the Shareholders, it was Board of Director’s Report regarding the course of the Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
diberikan Oleh para Pemegang Saham, terlihat bahwa observed that in the Meeting, there were shareholders or Company’s business of the 2022 fiscal year, as well as the selama Tahun Buku 2022, maka dengan demikian berarti
juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
report of the Board of Commissioner supervisory duties for the
dalam Rapat telah hadir pemegang saham atau kuasa proxies of shareholders present who own 3,773,640,046 fiscal year of 2022. (Acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
pemegang saham yang memiliki 3.773.640.046 saham shares or equivalent to 94.647% of the total number of Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan
atau sama dengan 94,647% dari jumlah seluruh saham shares with valid voting rights issued by the Company Kuorum | Quorum: yang mereka jalankan selama Tahun Buku 2022.
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh minus the treasury shares. Memenuhi | Full quorum
Perseroan dikurangi dengan saham treasuri. • Approved the Board of Directors' report on the Company's
Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.773.640.046 saham operations, including the Board of Commissioners'
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 100 saham Supervisory Duty Report for the Fiscal Year 2022.
Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Therefore, the provisions regarding the quorum for Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham • With the acceptance of the Board of Directors' report on the
Rapat diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 attendance in the Meeting as regulated in Law No. 40 Jumlah suara setuju sebanyak 3.773.639.946 saham atau 99,99%. Company's operations and the Board of Commissioners'
tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Supervisory Duty Report during the Fiscal Year 2022, it
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi. Company's Articles of Association, and the Financial The number of votes present was 3,773,640,046 shares. thereby also grants full discharge and settlement (Acquit et de
charge) to the Board of Directors and the Company's Board
The number of dissenting votes was 100 shares.
Services Authority Regulations have been fulfilled. The number of abstaining votes was 0 shares. of Commissioners for their management and supervisory
The number of agreeing votes was 3,773,639,946 shares or 99.99%. actions carried out during the Fiscal Year 2022..

PT FAST FOOD INDONESIA TBK 170 LAPORAN TAHUNAN 2023 2023 ANNUAL REPORT 171 PT FAST FOOD INDONESIA TBK