Page 178 - AR SR FFI 2023_0805_Low

ACCELERATING GROWTH TOWARDS RECOVERY TATA KELOLA PERUSAHAAN
MENGEJAR PERTUMBUHAN MENUJU PEMULIHAN CORPORATE GOVERNANCE

DEWAN KOMISARIS DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners Board of Commissioners

4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang 4. Has a good knowledge and/or competence required PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE PERFORMANCE ASSESSMENT OF
yang dibutuhkan Perseroan. by the Company. DIBAWAH DEWAN KOMISARIS COMMITTEES UNDER THE BOARD OF
COMMISSIONERS
INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS Dalam melaksanakan tugas Pengawasan Dewan In performing its oversight duties, the Board of
INDEPENDENCY Komisaris dapat membentuk Komite yang bertanggung Commissioners may establish Committees that directly
jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Saat ini responsible to the Board of Commissioners. Currently the
Dalam melaksanakan tugasnya terkait fungsi In performing duties related to oversight function, the Dewan Komisaris memiliki satu komite di bawah Dewan Board of Commissioners has one committee, namely the
pengawasan, Dewan Komisaris wajib bersifat Board of Commissioners shall be independent and Komisaris yaitu Komite Audit. Audit Committee.
independen dan mengutamakan kepentingan Perseroan. prioritize the interests of the Company. The supervisory
Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris taken by the Board of Commissioners shall avoid any Selama tahun 2023, secara umum Dewan Komisaris In general, the Board of Commissioners considers that
wajib menghindari adanya benturan kepentingan dan conflict of interest and be free from pressure from any memandang bahwa Komite Audit telah menjalankan the Audit Committee has performed their duties efficiently
bebas dari tekanan pihak manapun dari dalam Perseroan party within the Company or from any other party who tugasnya dengan efisien berdasarkan prinsip GCG dan during 2023 in accordance with GCG principles and the
maupun dari pihak lain yang memiliki kepentingan bisnis has business interests with the Company. tujuan Perseroan. Penilaian ini dilaksanakan berdasarkan Company’s objective. This assessment is undertaken
dengan Perseroan. laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang based on the report on the implementation of duties and
disampaikan oleh Komite. responsibilities, which is submitted by the Committee.

KOMISARIS INDEPENDEN INDEPENDENT COMMISSIONER
RAPAT DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS MEETING
Kriteria Komisaris Independen adalah yang sebagaimana The criteria of the Independent Commissioner are as
ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. stipulated in the Financial Services Authority No. 33/ Kebijakan Rapat Dewan Komisaris sepenuhnya mengacu The policy of Board of Commissioners’ Meeting refers
33/POJK.04/2014 yaitu sebagai berikut: POJK.04/2014 as follows: kepada Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. to the Company’s Articles of Association and POJK No.
1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau 1. Not a person that is employed or has the authority 33/2014, bahwa Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan 33/2014, which stated that the meeting of the Board of
mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk and responsibility to plan, direct, control or supervise secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap Commissioners shall be held periodically at least once in
merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau the activities of the Company within the last 6 (six) 2 bulan. every 2 months.
mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 months, except for re-appointment as Independent
(enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan Commissioner of the Company in the next term; Pada tahun 2023, Dewan Komisaris Perseroan telah In 2023, the Company’s Board of Commissioners has held
kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan melaksanakan Rapat sebanyak 6 kali dengan tingkat 6 meetings with 100% attendance rates.
pada periode berikutnya; kehadiran 100%.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun 2. Has no direct or indirect shares of the Company;
tidak langsung pada Perseroan;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan 3. Has no affiliation with the Company, members of AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS
Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota the Board of Commissioners, members of Board of Board of Commissioners Meeting Agenda
Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; Directors, or majority shareholder of the Company;
dan and No. Bulan Agenda Peserta
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung 4. Has no direct or indirect business relationship related Month Participants
maupun tidak langsung yang berkaitan dengan to the Company’s business activities. 1. Februari Performance YTD Februari 2023 Komisaris Utama | President Commissioner
kegiatan usaha Perseroan. February Wakil Komisaris Utama | Vice President Commissioner
Komisaris I | Commissioner I
Jumlah Komisaris Independen yang dimiliki oleh Perseroan The number of Independent Commissioners assigned Komisaris II | Commissioner II
telah memenuhi kriteria sebagaimana disyaratkan oleh by the Company has met the criteria as required by the Komisaris Independen | Independent Commissioner
Komisaris Independen | Independent Commissioner
Peraturan yang berlaku yaitu minimum 30% dari total applicable Regulation which is minimum 30% of the total
anggota Dewan Komisaris. Per 31 Desember 2023 members of the Board of Commissioners. As of December 2. April Performance YTD April 2023 Komisaris Utama | President Commissioner
Perseroan memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen 31, 2023, The Company has 2 (two) Independent Wakil Komisaris Utama | Vice President Commissioner
dari total 6 (enam) orang anggota Dewan Komisaris. Commissioners out of a total of 6 (six) members of the Komisaris I | Commissioner I
Komisaris II | Commissioner II
Board of Commissioners. Komisaris Independen | Independent Commissioner
Komisaris Independen | Independent Commissioner
Komisaris Independen Perseroan telah menandatangani The Independent Commissioner of the Company has
Pernyataan yang menyatakan pemenuhan kriteria serta signed Statement certifying fulfilment of criteria as well as
independensi jabatannya sesuai dengan kriteria yang his/her independency of position in accordance with the
ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. criteria as set under prevailing regulations.

PT FAST FOOD INDONESIA TBK 176 LAPORAN TAHUNAN 2023 2023 ANNUAL REPORT 177 PT FAST FOOD INDONESIA TBK