Page 198 - KFC Annual Report 2017

IKHTISAR UTAMA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN
Highlights Management Reports Company Profile Management’s Discussion & Analysis

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

1. Membuat rencana audit tahunan dengan menggunakan 1. Create an annual audit plan using a risk-based
metodologi yang berbasis risiko, dan selanjutnya methodology, and then submit the plan to the President
menyampaikan rencana tersebut kepada Direktur Director for approval.
Utama untuk mendapat persetujuan.
2. Mengimplementasikan rencana audit yang telah 2. Implement an audit plan approved by the President
disetujui oleh Direktur Utama, termasuk penugasan Director, including the assignment or special project of
atau proyek khusus dari manajemen atau Komite Audit management or the Audit Committee
3. Memeriksa atau mengkaji: 3. Audit or reviewing:
a. Kecukupan dan efektifitas pengendalian a. The adequacy and effectiveness of existing internal
intern yang ada. controls.
b. Kehandalan dan integritas informasi keuangan b. Reliability and integrity of financial information and
dan kegiatan operasional, termasuk alat operational activities, including tools for identifying,
untuk mengidentifikasi, mengukur dan measuring and classifying and reporting such
mengklasifikasi dan melaporkan informasi information.
dimaksud.
c. Sistem yang dibangun untuk memastikan c. Systems built to ensure compliance with plans,
kepatuhan kepada rencana, kebijakan, policies, procedures, laws and regulations that
prosedur, undang-undang dan regulasi yang impact significantly on operational and reporting
dampaknya signifikan terhadap kegiatan activities.
operasional dan pelaporan.
d. Alat untuk mengamankan aset dari berbagai d. Tools for securing assets from damage, loss, fire,
kerusakan, kehilangan, kebakaran, pencurian, theft, misuse.
penyalahgunaan.
e. Penggunaan semua sumber daya manusia e. Usage of all human resources economically and
yang ada secara ekonomis dan efisien. efficiently.
f. Efektivitas Program dan kegiatan operasi f. Effectiveness of Programs and operations in
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang accordance with all planned goals and objectives.
direncanakan.
4. Membuat laporan berkala mengenai ringkasan hasil 4. Provide periodic reports on the summary of audit
kegiatan audit yang ditujukan kepada Direktur Utama, activity results addressed to the President Director, the
Dewan Komisaris dan Komite Audit. Board of Commissioners and the Audit Committee.
5. Memantau, menganalisis, melakukan kajian dan 5. Monitor, analyze, conduct studies and report on the
melaporkan pelaksanaan tindak lanjut temuan audit implementation of follow-up audit findings conducted
yang dilakukan oleh auditor. by the auditor.
6. Menginformasikan kecendrungan perkembangan dan 6. Inform development trend and practices in the field of
praktek yang berhasil dalam bidang internal auditing internal auditing to the Audit Committee.
kepada Komite Audit.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit. 7. Working closely with the Audit Committee.
8. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan 8. Conduct examination and assessment of efficiency and
efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, effectiveness in finance, accounting, operations, human
sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi resources, marketing, information technology and other
dan kegiatan lainnya. activities.
9. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang 9. Provide suggestion for improvements and objective
obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua information on the activities examined at all levels of
tingkat manajemen. management.
10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan 10. Develop a program to evaluate the quality of internal
audit internal yang dilakukannya. audit activities it undertakes.

196 PT FAST FOOD INDONESIA TBK DRIVING FUTURE GROWTH | ANNUAL REPORT 2017