Page 187 - KFC Annual Report 2017

TATA KELOLA PERUSAHAAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LAPORAN KEUANGAN
Corporate Governance
Corporate Governance Corporate Social Responsibility Financial Statement

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

MATA ACARA RAPAT KEPUTUSAN REALISASI
Meeting Agenda Resolution Realization
Mata Acara Rapat Kelima 1. Mengangkat Bapak OMAR LUTHFI ANWAR selaku Direktur Tidak
Perubahan susunan Pengurus Terafiliasi Perseroan, dengan ketentuan pengangkatan mana adalah untuk
sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya. Untuk selanjutnya susunan
Fifth Agenda anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Changes of Management
Dewan Komisaris
· Komisaris Utama – Bapak Anthoni Salim
· Wakil Komisaris Utama – Ibu Noni Rosalia Gelael Barki
· Komisaris I – Ibu Elisabeth Gelael
· Komisaris II – Bapak Benny Setiawan Santoso
· Komisaris Independen – Bapak Saptari Hoedaya
· Komisaris Independen – Bapak Gunawan Solaiman
Direksi
· Direktur Utama – Bapak Ricardo Gelael
· Wakil Direktur Utama – Bapak Ferry Noviar Yosaputra
· Direktur I – Bpak Justinus Dalimin Juwono
· Direktur II – Bapak Cahyadi Wijaya
· Direktur III – Bapak Fabian Gelael
· Direktur IV – Bapak Adhi Indrawan
· Direktur Tidak Terafiliasi – Bapak Omar Luthfi Anwar
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan
susunan pengurus Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan
Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
1. Appointed Mr. OMAR LUTHFI ANWAR as the Non-Affiliated Director of
the Company, in which terms of appointment shall be for the remaining
term of office of the other members of the Board of Directors. Further
the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners shall be as follows:
Board of Commissioners :
· President Commissioner – Mr. Anthoni Salim
· Vice Presiedent Commissioner– Ms. Noni Rosalia Gelael Barki
· Commissioner I – Ms. Elisabeth Gelael
· Commissioner II – Mr. Benny Setiawan Santoso
· Independent Commissioner – Mr. Saptari Hoedaya
· Independent Commissioner – Mr. Gunawan Solaiman
The Board of Directors
· President Director – Mr. Ricardo Gelael
· Vice President Director – Mr. Ferry Noviar Yosaputra
· Director I – Mr. Justinus Dalimin Juwono
· Director II – Mr. Cahyadi Wijaya
· Director III – Mr. Fabian Gelael
· Director IV – Mr. Adhi Indrawan
· Non-Affiliated Director – Mr. Omar Luthfi Anwar

2. Granted the authority to the Board of Directors of the Company with the
right of substitution to restate the decision regarding the change of the
Company's management structure in the deed of the Meeting Decision
before the Notary and further to notify to the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws
and regulations.

DRIVING FUTURE GROWTH | ANNUAL REPORT 2017 PT FAST FOOD INDONESIA TBK 185