Page 163 - KFC Annual Report 2018

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Report

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA AUDIT APPOINTMENT AND DISMISSAL OF HEAD OF INTERNAL
INTERNAL AUDIT
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/ In accordance with Financial Services Authority Regulation No.
POJK.04/2015 Kepala Audit Internal Perseroan diangkat dan 56/POJK.04/2015.The Head of Internal Audit of the Company is
diberhentikan oleh Direktur Utama melalui persetujuan Dewan appointed and dismissed by the President Director and approved
Komisaris. by the Board of Commissioners.

PIAGAM INTERNAL AUDIT INTERNAL AUDIT CHARTER
Perusahaan telah memiliki Piagam Internal Audit (Charter) yang The Company has the Internal Audit Charter, as the guideline and
berfungsi sebagai panduan dan pedoman kerja unit ini. Piagam manual of this unit. The Internal Audit Charter is established by the
Internal Audit ditetapkan melalui Keputusan Direksi yang Board of Directors and approved by the Board of Commissioners
disahkan oleh Dewan Komisaris tanggal 23 Juni 2016. on June 23, 2016.

KEGIATAN UNIT AUDIT INTERNAL 2018 INTERNAL AUDIT UNIT ACTIVITIES 2018
Pada tahun 2017 Unit Audit Internal melaksanakan tugas dan In 2017 the Internal Audit Unit performs its duties and
tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman Kerja Unit Audit responsibilities in accordance with the Working Guidelines of
Internal yang disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa the Internal Audit Unit prepared in accordance with the Financial
Keuangan No. 56/POJK.04/2015 antara lain sebagai berikut: Services Authority Regulation no. 56 / POJK.04 / 2015 as follows:

1. Membuat rencana audit tahunan dengan menggunakan 1. Create an annual audit plan using a risk-based methodology,
metodologi yang berbasis risiko, dan selanjutnya and then submit the plan to the President Director for
menyampaikan rencana tersebut kepada Direktur Utama approval.
untuk mendapat persetujuan.
2. Mengimplementasikan rencana audit yang telah disetujui 2. Implement an audit plan approved by the President Director,
oleh Direktur Utama, termasuk penugasan atau proyek including the assignment or special project of management
khusus dari manajemen atau Komite Audit or the Audit Committee
3. Memeriksa atau mengkaji: 3. Audit or reviewing:
a. Kecukupan dan efektifitas pengendalian intern yang a. The adequacy and effectiveness of existing internal
ada. controls.
b. Kehandalan dan integritas informasi keuangan b. Reliability and integrity of financial information and
dan kegiatan operasional, termasuk alat untuk operational activities, including tools for identifying,
mengidentifikasi, mengukur dan mengklasifikasi dan measuring and classifying and reporting such
melaporkan informasi dimaksud. information.
c. Sistem yang dibangun untuk memastikan kepatuhan c. Systems built to ensure compliance with plans,
kepada rencana, kebijakan, prosedur, undang-undang policies, procedures, laws and regulations that impact
dan regulasi yang dampaknya signifikan terhadap significantly on operational and reporting activities.
kegiatan operasional dan pelaporan. d. Tools for securing assets from damage, loss, fire, theft,
d. Alat untuk mengamankan aset dari berbagai misuse.
kerusakan, kehilangan, kebakaran, pencurian, e. Usage of all human resources economically and
penyalahgunaan. efficiently.
e. Penggunaan semua sumber daya manusia yang ada f. Effectiveness of Programs and operations in
secara ekonomis dan efisien. accordance with all planned goals and objectives.
f. Efektivitas Program dan kegiatan operasi sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang direncanakan.
4. Membuat laporan berkala mengenai ringkasan hasil 4. Provide periodic reports on the summary of audit activity
kegiatan audit yang ditujukan kepada Direktur Utama, results addressed to the President Director, the Board of
Dewan Komisaris dan Komite Audit. Commissioners and the Audit Committee.

CONTINUE DRIVING FUTURE GROWTH 161
PT FAST FOOD INDONESIA TBK