Page 155 - Annual Report PT Fast Food Indonesia Tbk 2019

TaTa Kelola Perusahaan TanGGunG Jawab sosial Perusahaan laPoran KeuanGan 2019
TaTa Kelola Perusahaan
CorPoraTe GovernanCe CorPoraTe soCial resPonsibiliTy FinanCial sTaTeMenTs 2019
CorPoraTe GovernanCe

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

d. Memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan d. Provide advice to the Board of Directors related to
tugas dan kewajiban Direksi. their duties and obligations.
e. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas e. Provide feedback and recommendation toward the
usulan dan rencana pengembangan strategis Company’s strategic development plan proposed
Perseroan yang diajukan Direksi. by the Board of Directors.
f. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang f. Assess and review the annual report prepared by
disiapkan oleh Direksi serta menandatangani the Board of Directors and sign the annual report.
laporan tahunan tersebut. g. Ensure that the Board of Directors has taken into
g. Memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan account the interests of stakeholders.
kepentingan pemangku kepentingan. h. Establish the audit committee to support the
h. Membentuk komite audit untuk mendukung effectiveness of the Board of Commissioner’s
efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab duties and responsibilities performance.
Dewan Komisaris.
Kriteria Dewan Komisaris Criteria of the board of Commissioners

Dewan Komisaris wajib memenuhi kriteria yang telah The Board of Commissioners shall meet the criteria as
ditetapkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 stipulated by OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014
(POJK No. 33/2014) sebagai berikut: (POJK No. 33/2014) as follows:

1. Memiliki akhlak, moral yang baik dan integritas 1. Has good character, moral and integrity as well as
yang baik serta cakap melakukan perbuatan legal capacity to take any legal action;
hukum; 2. Within the past five (5) years prior to the
2. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan appointment and during the course of directorship:
selama menjabat: • has never been declared bankrupt;
• tidak pernah dinyatakan pailit; • has never been posted as former member
• tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau of the Board of Commissioners or Board of
anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan Directors who was declared guilty causing a
bersalah menyebabkan suatu perusahaan bankruptcy of a company;
dinyatakan pailit; • has never been sentenced for a crime causing
• tidak pernah dihukum karena melakukan tindak a financial losses to the country and/or
pidana yang merugikan keuangan negara dan/ financial sector; and
atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; • has never been posted as former member
dan of the Board of Commissioners or Board of
• tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ Directors whereby during each tenure :
atau anggota Dewan Komisaris yang selama i) failed to convene an Annual GMS,
menjabat: ii) his/her accountability, management
i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS and supervisory report was rejected
Tahunan; by the GMS or failed to submit his/her
ii) pertanggungjawabannya sebagai accountability report as a member of
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan the Board of Directors and/or Board of
Komisaris pernah tidak diterima oleh Commissioners to the GMS; and
RUPS atau pernah tidak memberikan
pertanggungjawaban sebagai anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
kepada RUPS; dan

PT FAST FOOD INDONESIA TBK 153
InovasI dan TeknologI dIgITal sebagaI Pendorong PerTumbuhan berkelanjuTan