Page 188 - AR SR FFI 2023_0805_Low

ACCELERATING GROWTH TOWARDS RECOVERY TATA KELOLA PERUSAHAAN
MENGEJAR PERTUMBUHAN MENUJU PEMULIHAN CORPORATE GOVERNANCE

DIREKSI DIREKSI
Board of Directors Board of Directors

KRITERIA NOMINASI DIREKSI BOARD OF DIRECTORS NOMINATION KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI BOARD OF DIRECTORS DIVERSIFIED
CRITERIA COMPOSITION

Nominasi anggota Direksi wajib memenuhi kriteria yang The Board of Directors nomination shall meet the criteria Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus mengenai The Company does not have certain policy concerning the
telah ditetapkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 as stipulated by OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 as keberagaman komposisi Direksi. Seiring cepatnya diversity of the Board of Directors’ composition. Due to the
sebagai berikut: follows: perkembangan dunia global yang harus selalu siap rapid development of the global world that the Company
1. Memiliki akhlak, moral yang baik dan integritas yang 1. Has good character, moral and integrity as well as diantisipasi oleh Perseroan, menyebabkan keberagaman must always be ready to anticipate, causing the diversity
baik serta cakap melakukan perbuatan hukum; legal capacity to take any legal action; komposisi Direksi menjadi hal penting dan diperlukan of the Board of Directors important and necessary in
2. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan 2. Within the past 5 (five) years prior to the appointment dalam melakukan penyusunan perencanaan strategi preparing the Company’s strategic planning, so as to
selama menjabat: and during the course of directorship: Perseroan, sehingga dapat menghasilkan keuntungan produce optimal business benefit.
a. Tidak pernah dinyatakan pailit; a. Has never been declared bankrupt; bisnis yang optimal.
b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau b. Has never been posted as former member of the
anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan Board of Commissioners or Board of Directors Penentuan komposisi anggota Direksi telah memperhatikan The determination of the Board of Directors’ composition
bersalah menyebabkan suatu perusahaan who was declared guilty causing a bankruptcy keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman members has considered the variety of expertise,
dinyatakan pailit; of a company; yang dibutuhkan. Saat ini, pendidikan dan keahlian yang knowledge and experience required. Currently the diversity
c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak c. Has never been sentenced for a crime causing dimiliki oleh anggota Direksi sudah memiliki keberagaman of educational as well as professional background of the
pidana yang merugikan keuangan negara dan/ financial losses to the country and/or financial yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Board of Directors’ composition has properly implemented
atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; sector; and and sufficient in accordance with the Company’s need.
dan
d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ d. Has never been posted as former member of the
atau anggota Dewan Komisaris yang selama Board of Commissioners or Board of Directors PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE PERFORMANCE ASSESSMENT ON
menjabat: whereby during each tenure: DIBAWAH DIREKSI COMMITTEES UNDER THE BOARD OF
• Pernah tidak menyelenggarakan RUPS • Failed to convene an Annual GMS, DIRECTORS
Tahunan;
• Pertanggungjawabannya sebagai anggota • His/her accountability, management and Perseroan tidak memiliki Komite dibawah Direksi. The Company does not have any committee under the
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris supervisory report was rejected by the GMS Board of Directors.
pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah or failed to submit his/her accountability
tidak memberikan pertanggungjawaban report as a member of the Board of
sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Directors and/or Board of Commissioners to RAPAT DIREKSI BOARD OF DIRECTORS MEETINGS
Dewan Komisaris kepada RUPS; dan the GMS; and
• Pernah menyebabkan perusahaan yang • Has caused a company that had already Rapat Direksi dilaksanakan berdasarkan POJK No. The Board of Directors Meeting is implemented based
memperoleh izin, persetujuan, atau obtained licenses, approvals or registered 33/2014 tentang penetapan kewajiban rapat Direksi on POJK No. 33/2014 on the meeting convention of the
pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan with the Financial Service Authority to not minimum satu kali sebulan. Selain dari kewajiban tersebut, Board of Directors at least once a month. Furthermore, the
tidak memenuhi kewajiban menyampaikan fulfill its obligations to submit annual reports Rapat Direksi juga dapat dilaksanakan setiap waktu Board of Directors may convene a meeting when deemed
Laporan Tahunan dan/ atau Laporan and/or financial reports to the Financial apabila dan ketika diperlukan. necessary.
Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Service Authority;
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan 3. Has a strong commitment to obey and comply with Pada tahun 2023 Direksi telah mengadakan rapat In 2023, the Board of Directors has conducted 12 (twelve)
perundang-undangan; dan the prevailing regulations; and sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran meetings with 100% attendance rates.
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang 4. Has a good knowledge and/or competence required 100%.
yang dibutuhkan Perseroan. by the Company.
AGENDA RAPAT DEWAN DIREKSI
Board of Directors Meeting Agenda
INDEPENDENSI DIREKSI BOARD OF DIRECTORS INDEPENDENCE
Peserta
No. Bulan Agenda Participants
Month
Direksi Perseroan wajib bersifat independen dalam The Board of Directors of the Company shall be
memutuskan hal-hal terkait kepentingan Perseroan. independent in deciding matters concerning the interests 1 Januari Update New Outlet Opening Januari 2023 Direktur Utama | President Director
Masing-masing anggota Direksi wajib menghindari of the Company. Each member of the Board of Directors January Wakil Direktur Utama | Vice President Director
benturan kepentingan dengan pihak manapun termasuk shall avoid any conflict of interest with any party including Direktur I | Director I
hubungan keluarga dengan Anggota Direksi dan Dewan family relationships with members of the Board of Directors Direktur II | Director II
Direktur III | Director III
Komisaris. and Board of Commissioners. Direktur IV | Director IV
Direktur V | Director V
Direktur Tidak Terafiliasi | Non-Affiliated Director

PT FAST FOOD INDONESIA TBK 186 LAPORAN TAHUNAN 2023 2023 ANNUAL REPORT 187 PT FAST FOOD INDONESIA TBK